Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) služebně zařazení v pracovním týmu „Daňová Kobra“ provedli v uplynulých dnech rozsáhlý zásah. Zadrželi 29 osob a následně zahájili trestní stíhání 25 fyzických osob a 4 právnických osob pro zvlášť závažný zločin „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ a trestný čin „legalizace výnosů z trestné činnosti“ s předpokládanou způsobenou škodou cca 135 milionů korun.
Na případu s krycím názvem ÚKLID, jenž navazuje na případ s krycím názvem STONE, tým Daňové Kobry pracoval několik měsíců za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Generálního finančního ředitelství.
Společný tým zadokumentoval protiprávní jednání jednotlivých obviněných osob spojené s činností vytvořeného řetězce podezřelých společností a tyto získané informace následně provázal s osobami hlavních organizátorů této trestné činnosti. Skupina obviněných měla založit minimálně 23 obchodních společnost a působit v nich. Část těchto společností nevykonávala žádnou reálnou podnikatelskou činnost. Na jejich účty byly převáděny finanční prostředky od společností zabývající se úklidovou činností. Z bankovních účtů byly finanční prostředky následně vybírány disponenty v hotovosti a předávány přes další prostředníky hlavním organizátorům. Trestné činnosti se tak měli obvinění dopouštět prostřednictvím vytváření fiktivních obchodů za neexistující služby.
K samotné realizaci případu s krycím názvem ÚKLID přistoupili detektivové Daňové Kobry počátkem minulého týdne, neboť měli k dispozici již dostatečné množství důkazů svědčících o podezřelých aktivitách všech obviněných. Realizace byla zahájena v časných ranních hodinách, policisté provedli 11 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. I při těchto úkonech byl zajištěn průkazný důkazní materiál.
Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik nemovitostí v hodnotě cca. 95 mil. Kč
a finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca. 18 mil. Kč.
Trestní stíhání je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku obviněným hrozí trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
Tuto trestní kauzu dozoruje Krajské státní zastupitelství v Praze.
