Vyšetřovatelka z Krajského ředitelství police hlavního města Prahy z oddělení hospodářské kriminality zahájila koncem srpna tohoto roku trestní stíhání proti osmnácti osobám pro trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Konkrétně se v případu jednalo o daňový únik, který se měl odehrát v rozmezí čtyř měsíců na konci roku 2012. Firma nakoupila v zahraničí pohonné hmoty a společně s jinou firmou, která zajišťovala odbyt těchto pohonných hmot v České republice, přes simulované obchodní vztahy vyvedla povinnost zaplatit daň z přidané hodnoty ve výši 40 milionů korun.
Detektivové z NCOZ navrhli obžalovat skupinu lidí, která měla připravit stát na daních o 160 miliónů
Tyto prostředky byly vyvedeny na 5 jiných, pro finanční úřad nekontaktních firem, které je řádně nepřiznaly a neuhradily. Dvacet milionů z neodvedené částky hlavní obvinění promítli do výše prodejních cen pohonných hmot, které tak byly podstatně nižší než je na trhu obvyklé, díky čemuž získali jejich rychlý odbyt a konkurenční výhodu před řádně podnikajícími firmami. Zbylých 20 milionů, jako výnos z trestné činnosti, odklonili přes 4 další firmy, z jejichž účtů pak peníze vybírali tzv. bílí koně.
Detektivové v rámci případu „STONE“ zadrželi 28 lidí, realizace se týká krácení daní
Do výše popsaného procesu bylo zainteresováno celkem 12 firem a osmnáct osob.
Za trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na deset let. Stíhání všech obviněných probíhá na svobodě.
Na případu vyšetřovatelka pracovala téměř tři roky a celý spis má nyní 25 tisíc stran.
