Olomoučtí pracovníci odboru pátrání Generálního ředitelství cel za intenzivní podpory dalších státních složek dokončili případ s krycím názvem „ANETKA“. Společně tak odhalili organizovanou skupinu osob páchající daňovou trestnou činnost ve výši téměř 70 miliónů korun.
Celníci prověřovali v úzké spolupráci s Finančním analytickým úřadem a Finančním úřadem pro Pardubický kraj osoby podezřelé z krácení daně z přidané hodnoty. Na případu pracovali několik měsíců a zdokumentovali protiprávní jednání osmi fyzických a pěti právnických osob. Ty účelově vytvořily řetězec šestnácti obchodních společností v České republice a pěti na Slovensku.
Drogový gang zadržen při společném zásahu celníků a policistů
Pachatelé obchodovali s náhradními autodíly a autokosmetikou. Zboží pořizovali v jiném členském státě EU a prodávali ho v tuzemsku, aniž by odvedli daň z přidané hodnoty. Většina obchodní činnosti se pak děla na základě neexistujících dokladů i zboží. Společnosti řídili sami, nebo je ovládali prostřednictvím „bílých koní“.
Závěrečná fáze prověřování případu se uskutečnila na konci července letošního roku, po předání spisu příslušníkům Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie. Společně zasahovali na 16 místech v Praze a Středočeském kraji a zajistili potřebné věcné a listinné důkazy prokazující páchání prověřované trestné činnosti, finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 45 mil. korun, devět kusů luxusních hodinek, dvě luxusní vozidla (BMW a Ferrari) a lukrativní nemovitost.
Drogový dealer se snažil ovlivňovat svědky, zadrželi ho proto policisté a skončil ve vazbě
Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
