Celníci odhalili daňový podvod za téměř 70 miliónů, podezřelé zadržela SON | Týdeník Policie

Celníci odhalili daňový podvod za téměř 70 miliónů, podezřelé zadržela SON

Celníci odhalili daňový podvod za téměř 70 miliónů, podezřelé zadržela SON

​Olomoučtí pracovníci odboru pátrání Generálního ředitelství cel za intenzivní podpory dalších státních složek dokončili případ s krycím názvem „ANETKA“. Společně tak odhalili organizovanou skupinu osob páchající daňovou trestnou činnost ve výši téměř 70 miliónů korun.

Celníci prověřovali v úzké spolupráci s Finančním analytickým úřadem a Finančním úřadem pro Pardubický kraj osoby podezřelé z krácení daně z přidané hodnoty. Na případu pracovali několik měsíců a zdokumentovali protiprávní jednání osmi fyzických a pěti právnických osob. Ty účelově vytvořily řetězec šestnácti obchodních společností v České republice a pěti na Slovensku.

Pachatelé obchodovali s náhradními autodíly a autokosmetikou. Zboží pořizovali v jiném členském státě EU a prodávali ho v tuzemsku, aniž by odvedli daň z přidané hodnoty. Většina obchodní činnosti se pak děla na základě neexistujících dokladů i zboží. Společnosti řídili sami, nebo je ovládali prostřednictvím „bílých koní“.

Závěrečná fáze prověřování případu se uskutečnila na konci července letošního roku, po předání spisu příslušníkům Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie. Společně zasahovali na 16 místech v Praze a Středočeském kraji a zajistili potřebné věcné a listinné důkazy prokazující páchání prověřované trestné činnosti, finanční prostředky na účtech i v hotovosti v celkové hodnotě cca 45 mil. korun, devět kusů luxusních hodinek, dvě luxusní vozidla (BMW a Ferrari) a lukrativní nemovitost.

Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Foto: Celní správa

V rámci cvičení utekli z havarovaného vězeňského autobusu dva vězni

Ve středu 18. září krátce po deváté hodině havaroval v katastru obce Bytíz u Příbrami vězeňský autobus, který ...

Ve středu 18. září krátce po deváté hodině havaroval v katastru obce Bytíz u Příbrami vězeňský autobus, který převážel do tamější věznice odsouzené vězně. Autobus se při nehodě převrátil na bok a ...

Ministr vnitra ocenil čtveřici středočeských hasičů, kteří cestou z Mistrovství ČR v požárním sportu zachránili několik lidských životů

Ve středu 18. září v odpoledních hodinách přijal ministr vnitra Jan Hamáček čtveřici příslušníků Hasičského ...

Ve středu 18. září v odpoledních hodinách přijal ministr vnitra Jan Hamáček čtveřici příslušníků Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, aby odměnil jejich rozhodnost a statečnost při ...

Muž bez řidičáku havaroval s Fiatem na kruhovém objezdu v Olomouci a z místa nehody odešel. Když ho vypátrali policisté, byl pod vlivem pervitinu

Ve středu 18. 9. 2019, krátce po půlnoci jsme přijali oznámení o havarovaném vozidle na kruhovém objezdu na ulici ...

Ve středu 18. 9. 2019, krátce po půlnoci jsme přijali oznámení o havarovaném vozidle na kruhovém objezdu na ulici Pražská (u Globusu) v Olomouci. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že ...

Size: XS SM MD LG