Koncem května, při páteční kontrolní činnosti na dálnici D0, odhalila hlídka Celního úřadu pro Středočeský kraj dodávkové vozidlo převážející vysoký finanční obnos bez prokázání jeho původu. Finanční hotovost v celkové hodnotě bezmála 800 tisíc korun středočeští celníci na místě zadrželi.
V pátek 22. května zastavili celníci z oddělení mobilního dohledu Celního úřadu pro Středočeský kraj na 3. kilometru dálnice D0 dodávkové vozidlo. Uvnitř vozu cestoval řidič se spolujezdcem, oba vietnamské národnosti.
Během fyzické kontroly vnitřních prostor vozidla se hlídka zaměřila také na osobní zavazadla posádky. V osobní tašce patřící spolujezdci objevili celníci svazky bankovek. Následným přesným přepočítáním hotovosti bylo zjištěno, že muž měl u sebe 703 700 korun českých a 3 tisíce švýcarských franků (v přepočtu přibližně 80 tisíc korun).
Kontrolovaná osoba nedokázala na místě předložit žádné doklady prokazující původ nebo legální nabytí této finanční hotovosti. Vzhledem k uvedeným skutečnostem přistoupili celníci k zadržení této hotovosti s tím, že dokud kontrolovaná osoba neprokáže původ peněz, bude obnos uložen v České národní bance.
Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku při nesplnění povinnosti sdělit údaje v rámci informační povinnosti. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 10 000 000 korun. Odhalování neohlášeného převozu finanční hotovosti (CASH CONTROLS) je jednou z priorit Celní správy České republiky.
