Kriminalisté odboru hospodářské kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ukončili v uplynulých dnech vyšetřování případu rozsáhlé hospodářské a daňové trestné činnosti, kterou obvinění měli způsobit škodu ve výši 50 milionů korun. Vyšetřovatel případu ukončil vyšetřování návrhem na podání obžaloby, kterou podal na státní zastupitelství v Jihlavě 25. února pro trestné činy účast na organizované zločinecké skupině, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, legalizace výnosů z trestné činnosti a přečin neoprávněného podnikání.
Obsáhlý spisový materiál čítal 12 500 listů.
Rozsáhlá kauza se týká celkem devíti obviněných, kteří měli ve zločinecké skupině rozdělené role. Zločineckou strukturu za účelem páchání trestné činnosti tvořili organizátoři, kteří byli hlavou celé skupiny, navolávači, koordinátoři, administrativní pracovníci a pachatelé, které lze označit za „bílé koně“. Obviněné osoby jsou ve věku 24 až 41 let. Jedná se o státní příslušníky České republiky a Slovenské republiky. Všech devět pachatelů je stíháno na svobodě.
Trestná činnost byla páchaná prostřednictvím několika společností. Jedna společnost fungovala vždy zhruba dva roky a pak byla nahrazena společností novou. V období od roku 2017 do roku 2018 páchali trestnou činnost prostřednictvím společnosti „A“, kterou pachatelé následně zrušili. V trestné činnosti pokračovali prostřednictvím další firmy „B“, a to v období od roku 2018 do roku 2019. I tato společnost je v likvidaci. V období od roku 2020 do roku 2022 páchali stejnou trestnou činnost prostřednictvím další společnosti „C“, kterou také poslali do insolvence. V období od roku 2023 do konce roku 2023 páchali trestnou činnost prostřednictvím čtvrté společnosti „D“ a i tato společnost je v likvidaci.
Trestnou činnost páchala skupina pachatelů prostřednictvím výše uvedených společnosti, které svými charaktery naplňovaly znaky agenturního zaměstnávání, přestože k tomu společnosti neměly příslušné povolení a měly pouze několik zaměstnanců. Tyto společnosti soustavně a opakovaně dodávaly desítky až stovky cizinců – většinou se jednalo o dělnické profese firmám, které je pak zaměstnávaly jako agenturní pracovníky. Za období od roku 2017 do roku 2023 dodali cizince nejméně čtyřiceti odběratelským společnostem. Tyto společnosti odebíraly pracovní sílu, tedy cizince, na základě rámcových smluv o dílo, a tím nemusely hradit za tyto zaměstnance zákonné odvody.
Následně společnosti A, B, C a D neodvedly zákonné odvody za zaměstnance, tedy pojistné na sociálním zabezpečení (u zaměstnance), pojistné na zdravotním pojištění (u zaměstnance), neuhradili ani daň z příjmu ze závislé činnosti, neodvedli pojistné na sociálním zabezpečení, včetně příspěvku na státní politiky zaměstnanosti (u zaměstnavatele), pojistné na zdravotním pojištění (u zaměstnavatele).
„Po oznámení o zahájení daňových nebo jiných kontrol ze strany státních orgánů – finančního úřadu, úřadu práce, případně dalších státních orgánů, obvinění nechali převést všechny tyto společnosti na takzvané „bílé koně“, které představovali občané a občanky Ukrajiny. Hlavním důvodem pro tyto převody byla snaha ztížit a znemožnit kontrolním orgánům řádné provedení kontrol,“ uvedl vyšetřovatel případu kpt. Ing. Tomáš Mecera, vrchní komisař odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s tím, že se především tímto způsobem snažili komplikovat provedení kontroly ze strany Finančního úřadu, případně jiných státních orgánů, aby nedošlo k doměření zkrácených daní. Následně pokračovali v páchání úplně totožné trestné činnosti pod hlavičkou nové společnosti.
Vyšetřovatel případu vyčíslil škodu na zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby v celkové výši téměř 50 000 000 korun. V případě prokázání viny hrozí obviněným osobám až dvanáct let odnětí svobody.
