Kriminalisté specializující se na závažnou hospodářskou trestnou činnost obvinili dva muže a dvě ženy, kteří měli podvodně získat miliony korun určené pro solidární domácnosti, peníze legalizovat a utrácet například za dovolené anebo nákupy.
V polovině roku 2023 se začali krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality zabývat oznámením o možném podvodu u příspěvků na bydlení pro solidární domácnosti. Do července 2023 byly na základě žádosti o finanční podporu tyto příspěvky vypláceny ubytovatelům, kteří poskytovali zdarma ubytování cizincům s dočasnou ochranou, tedy uprchlíkům z Ukrajiny.
Kriminalisté náročným prověřováním zjistili, že dva cizinci měli od konce roku 2022 do poloviny roku 2023 využít nevědomosti a tísně více než sedmi desítek žen z Ukrajiny. Nabídli jim prvně pomoc při vyřízení humanitární dávky. Následně, již bez jejich vědomí a za zneužití získaných bankovních identit žen, měli jejich jménem elektronicky podávat žádosti o příspěvek pro solidární domácnosti. V podaných téměř 750 žádostech ale měly být pro doložení nároku na dávku úmyslně uvedeny mylné a nepravdivé informace. Souvislosti nemůžeme detailněji konkretizovat, ať neposkytneme případný návod pro obdobné případy a postupy, navíc vyšetřování i nadále pokračuje.
Peníze, respektive dávky, vyplacené na základě podaných žádostí „šly do kapsy“ mužům. V součtu se jednalo o škodu způsobenou České republice ve výši téměř 2,8 milionu korun. Kdyby byly proplaceny další podané žádosti, které úřad práce zamítl, navýšila by se škoda o více než 3 miliony. Peníze bylo zapotřebí legalizovat. Muži tak měli činit společně se svými partnerkami s vědomím, že se jedná o výnos z trestné činnosti. Žili si na své poměry „na vysoké noze“, měli jezdit na drahé zahraniční dovolené a byly u nich zaznamenány tisíce transakcí na internetových obchodech.
Vrchní komisař odboru hospodářské kriminality obvinil oba muže ze zločinu podvodu a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti, ze kterého obvinil i obě ženy. Všichni jsou středního věku, cizinci (občané EU) z jihovýchodu střední Evropy s přechodným pobytem v ČR.
Jedná se o ojedinělý případ, u kterého kriminalisté rozplétali klubíčko neskutečného kvanta informací. Věnovali se s precizností jim vlastní okolnostem podávání žádostí, stejně tak souvisejícím finančním tokům a transakcím, kde například pomohlo k zachycení a znázornění situace vytvoření grafů. Moravskoslezští policisté spolupracují s kolegy z dalších krajských policejních ředitelství, dále s kolegy z cizinecké policie a z celorepublikového Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci. Proběhly domovní prohlídky, policisté ve věci zajistili například nemovitost, motocykl a určitou finanční částku v cizí měně. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
