Teplická hospodářská kriminálka rozkryla rozsáhlý případ legalizace výnosů z trestné činnosti s prospěchem téměř 5 milionů korun. Tato trestná činnost vyšla najevo v rámci vyšetřování podvodů s legendou „falešný bankéř“, který poškozené kontaktoval s tím, že mají ohrožené bankovní účty. Posléze kriminalisté zjistili, že toto jednání má na svědomí organizované skupina osob, které si mezi sebou dělily úkoly.
Jeden z členů zajišťoval osoby s bankovními účty, na které byly převáděny peníze z podvodů, další osoba prováděla z těchto bankovních účtů výběry a tyto vybrané peníze předávala dalšímu, který tyto finanční prostředky vkládal na virtuální měny.
Veškerou tuto činnost přes telefon řídil a koordinoval další podezřelý. Účelem bylo zastřít původ finančních prostředků a ztížit tak jejich dohledání a vrácení majitelům. Každý z členů skupiny získal za svou činnost předem domluvenou provizi. Vyšetřovatel sdělil obvinění pro celkem 27 skutků s celkovým prospěchem téměř 5 milionů.
Toto konání může soud potrestat až 8letým trestem odnětí svobody.
