Kriminalisté z 1. oddělení hospodářské kriminality Praha IV rozkryli organizovanou skupinu, jejíž členové se podíleli na investičních podvodech za miliony korun. Na úplném začátku oznámil na policejní služebnu právní zástupce fungující investiční společnosti z Prahy, že jsou jménem této společnosti uzavírány falešné smlouvy a směnky, a tudíž ze strany neznámého pachatele dochází k podvodnému jednání.
Na základě tohoto oznámení se případem začali zabývat policisté.
Díky velmi dobré práci se jim postupně podařilo odhalit organizovanou skupinu osob, jejichž členové se společně podíleli na podvodu. Ti pod záminkou investování do výstavby Domova důchodců s léčebnou dlouhodobě nemocných, která měla vzniknout v Praze, obvolávali možné investory a nabízeli jim možnost investování s neobvykle výhodným ziskem 11,5 % na dva roky.
V celém řetězci figurovalo celkem pět osob, z nichž každá měla jiný podíl na tomto podvodu. Hlavní organizátor koupil legální firmu zřízenou na fiktivní osobu, připravil pro klienty prezentaci s nabídkou investování do výstavby Domova důchodců s léčebnou dlouhodobě nemocných, řešil veškerou písemnou komunikaci za společnost, uzavíral smlouvy a vydával směnky. Další z mužů fungoval jako tzv. navolávač, kdy jeho úkolem bylo kontaktovat nové klienty a nabízet jim možnost investování, či navýšení investice.
Na celém případu je nejvíce zarážející, že oba muži v jeden okamžik páchali podvody, a přitom stejnou činnost prováděli u skutečné společnosti. Oba muži totiž pracovali v investiční společnosti, dobře tedy věděli, jakým způsobem klienty oslovit a jak celý podvod věrohodně s klienty zprocesovat. Další dva muži a jedna žena sloužili jako kurýři. Ti z bankovních účtů vybírali peníze od důvěřivých klientů a předávali je hlavnímu organizátorovi. Na základě vymyšleného investičního záměru s výstavbou Domova důchodců s léčebnou dlouhodobě nemocných, se jim podařilo přesvědčit přibližně čtyři desítky osob s prozatímní způsobenou škodou, která se blíží k deseti milionům korun.
Kriminalisté na základě dlouhodobé operativně pátrací činnosti provedli v polovině ledna realizaci s názvem DAVINCI, při níž zadrželi celkem čtyři muže a jednu ženu, provedli celkem tři domovní prohlídky a tři prohlídky nebytových prostor, při kterých zajistili 2,5 milionu korun v hotovosti, osobní automobil v hodnotě 1 mil. korun, několik účtů, výpočetní techniku, mobilní telefony a velké množství smluvních dokumentů.
Policisté všechny členy organizované skupiny posléze obvinili z trestného činu podvod, kdy jim v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až osmi let. V současné chvíli je hlavní organizátor, který zajistil zřízení společnosti, vytvořil fiktivní investiční projekt a zajišťoval k podvodům smluvní dokumentace, vazebně stíhaný. Ostatní podezřelí jsou stíháni na svobodě.
Varování
V případě investování si vždy prověřte historii dané společnosti, sami si k plánovanému investičnímu projektu zjistěte bližší informace, nenechte se nalákat na vysoký úrok, smlouvy uzavírejte ideálně v kanceláři dané společnosti, pečlivě prostudujte smluvní podmínky a ujednání.
