Od ledna 2025 prověřovali příslušníci Odboru pátrání Ostrava Generálního ředitelství cel možné páchání daňové organizované trestné činnosti pod krycím názvem BOHDAN. To vyústilo 6. listopadu v závěrečnou sérií úkonů, která trvala až do 14. listopadu.
Celníci zadrželi 24 podezřelých osob ukrajinské, moldavské, gruzínské a slovenské národnosti.
Provedli 16 domovních prohlídek a 17 prohlídek jiných prostor a pozemků. Na několika místech v Jihomoravském a Zlínském kraji objevili a zajistili 32 tun tabáku a více než 15 milionů cigaret. Zajištěna byla i kompletní výrobní linka na cigarety, cca 5 216 000 ks filtrů určených pro výrobu cigaret, 42 254 kg cigaretového papíru v rolích. Ze zajištěného papíru by šla vyrobit více než miliarda cigaret.
Potenciální škoda na spotřební dani, které bylo realizací zabráněno, jsou čtyři miliardy korun. Další téměř čtyři miliony cigaret našli sofistikovaně ukryté a napěchované ve vnitřku kontejnerových cisteren. Na jednom místě zadokumentovali zpracování 37 440 kilogramů tabáku. Celkový únik na spotřební dani byl vyčíslen na 326 490 748 Kč.
Na začátku byla operativní informace od úředníka britského velvyslanectví o tom, že dochází prostřednictvím tahače bulharské imatrikulace k přepravě tabáku z Itálie společně s dodávkou s bulharskými dělníky. Celníci zjistili prověřováním v areálu na Vyškovsku objekt, kde se nacházela strojní technologie, nezávislý zdroj elektrické energie na naftový pohon a desítky tun palet krabic s tabákem.
V tu dobu již došlo k zahájení úkonů trestního řízení, odposlechů a sledování osob a věcí. Skupina osob používala technická zařízení k obraně proti sledování. Při zjištění naší sledovací techniky byla technologie vyvezena mimo české území a vznikly nové sklady s komponenty. Odhalení sledovací techniky celní správy, obavy z útěku podezřelých osob, zničení a ztráty důkazů byly impulsem k zahájení vlastní akce, provedení domovních prohlídek a zadržení osob.
Kromě jiného byl odhalen nelegální dovoz cigaret v cisternách z Řecka. Cisterny sloužily na převoz slunečnicového oleje. Tím se zabýval jeden z hlavních podezřelých, který i spoluorganizoval nelegální výrobu. Místo oleje se na celníky vysypaly z upravených dutin pláště dvou cisteren bezmála 4 miliony cigaret. Na poskytnutí přepravního servisu a spolupráci měli velký podíl příslušníci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky, Vězeňská služba ČR a jihomoravská zásahová jednotka Policie ČR.
Na základě mezinárodní spolupráce v rámci mezinárodního vyšetřovacího týmu navázal Kriminální úřad Finanční správy Slovenské republiky prověřování fyzických osob pod krycím názvem „MINCA“. Ty se stejně jako v České republice podílely na nelegálním obchodě, skladování a distribuci tabákových výrobků. Na slovenském území byla 6. listopadu provedena realizace, bylo zajištěno 317 palet výrobních komponentů, které měly být použity v dalších několika nelegálních výrobnách.
Do akce byly nasazeny dvě stovky celníků a osm desítek policistů. Případ je od samého začátku dozorován státním zástupcem Krajského státního zastupitelství v Brně. Do vyšetřování byl spis předán Krajskému ředitelství policie ČR Jihomoravského kraje. Vazebně je stíháno 20 osob. Případ vykazuje znaky organizované zločinecké skupiny, veškerý zajištěný důkazní materiál prochází vyhodnocováním s cílem tento nejvyšší stupeň trestní součinnosti objasnit do té míry, aby mohlo dojít k rozšíření trestního stíhání o další jednání s právní kvalifikací účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku, kde v nejpřísnějším odstavci je sazba trestu odnětí svobody 3 roky až 12 let.
