V těchto dnech krajští hospodářští kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu podvod a přečinu úvěrový podvod 30letého muže z Hradce Králové. Kladou mu za vinu, že v první polovině roku 2022 na webových stránkách jedné obchodní korporace sliboval zájemcům možnost zhodnocení jejich finančních prostředků obchodováním s kryptoměnami. Peníze se měli po roce lidem až zdesetinásobit, slibovaný roční úrok měl být až 1068%.
Ve skutečnosti však se svěřenými penězi neobchodoval, vyváděl je mimo dosah klientů a dílčí údajné výnosy a provize vyplácel z vkladů dalších klientů. Během půl roku stovky osob poslaly na bankovní účet firmy téměř 32 milionu korun a další prostředky byly zaslány v kryptoměnách. Některým z klientů byly vyplaceny údajné výnosy z investic, či provize za přivedení nových zájemců. U zhruba 130 poškozených přihlášených k trestnímu řízení byla konečná škoda vyčíslena na necelých 12,7 milionu korun.
Obviněný muž jednal jako prokurista, vývojář a intra tradera jedné obchodní korporace, která sídlila v Praze. Vystupoval pod smyšlenou identitou reálně neexistující osoby, užíval výhradně předplacené anonymní telefonní karty a jako profilovou fotografii na sociálních sítích užil staženou fotografii z facebookového profilu jednoho ruského občana. Na informačních kanálech komunikoval se stávajícími či potenciálními klienty o činnosti společnosti a ujišťoval je o solidnosti a životaschopnosti projektů uvedené společnosti, které měly zajistit zhodnocení a návratnost vložených prostředků.
Tato společnost, u které v obchodním rejstříku byl jako jediným společníkem a jednatelem formálně zapsán občan jednoho státu EU, proklamovala, že zisků bude dosaženo obchodováním na finančních trzích včetně kryptoměnových. Pro tuto činnost však neměla příslušné živnostenské oprávnění a nebyla registrována jako subjekt finančního trhu u ČNB. Stránky firmy obsahovaly smyšlenou manažerskou strukturu obchodní korporace, kde kromě formálního jednatele společnosti tzv. bílého koně byly uvedeny další tři osoby se smyšlenou identitou, včetně padělků certifikátů jejich odbornosti. Dále stránky obsahovaly smyšlenou informaci, že prostředky budou zhodnocovány používáním automatického obchodního systému obchodujícího na hlavních i vedlejších měnových párech, včetně kryptoměn a že vrácení vkladu je možno žádat libovolně a bez podmínek. Podvodná společnost klientům rovněž prezentovala padělané potvrzení o pojištění o odpovědnosti jedné renomované pojišťovny za škodu způsobenou v rámci podnikatelské činosti v rozsahu 25 mil. korun. Pod různými zprávami a dokumenty vydávanými společností byly podepsány i další neexistující či nedohledatelné osoby. V rámci interního systému společnosti mohli klienti po přihlášení do tzv. virtuální kanceláře sledovat stav svých investic, údajnou výši připsaných výnosů či provizí.
Toto vše obviněný muž prováděl, aby vzbudil co největší důvěru budoucích zájemců o investování do společnosti, přitom zakrýt pravou identitu osob ovládajících společnost a s vědomím, že společnost nebude schopna splnit deklarované podmínky a dostát svým závazkům.
Na začátku července 2022 byla z nenadání veškerá činnost obchodní korporace ukončena, stránky se staly nepřístupnými, stávající komunikační kanály byly zrušeny a telefonní čísla byla nedostupná, čímž se společnost pro klienty stala nekontaktní. Výnosy a provize přestaly být vypláceny a investované prostředky nebyly klientům vráceny.
Kriminalisté dále muži kladou za vinu, že se ještě v počátcích výše uvedené trestné činnosti pokoušel získat finanční prostředky i tak, že za užití neoprávněně přisvojené identity jiné osoby sjednal úvěrovou smlouvu na 100 tisíc korun. K vyplacení částky díky důsledné kontrole nebankovní společnosti však nedošlo. Z evidencí kriminalisté dále zjistili, že muž byl v polovině roku 2022 za prakticky totožnou trestnou činnost spáchanou v roce 2019 pravomocně odsouzen k 30 měsícům odnětí svobody se zkušební dobou na 3 roky. Tehdy 19 poškozeným způsobil škodu za téměř 2,3 mil korun.
Po necelém roce po ukončení činnosti firmy se policistům podařilo svou vytrvalou mravenčí činností najít možného pachatele, poté několik měsíců sbírali důkazy, že se jedná o podvodnou firmu a podvodné jednání a shromažďovali poškozené. Policistům se také podařilo na účtech firmy zajistit téměř 9 milionů korun.
Obviněnému muži, který je stíhaný na svobodě, hrozí 5 až 10 let ve vězení.
