Kriminalisté stíhají dvě osoby pro podvod, přičemž způsobená škoda přesahuje závratných 360mil. korun. Pokud budou odsouzeni, hrozí jim až desetiletý trest odnětí svobody. Kriminalisty krajského ředitelství policie hl. m. Prahy přivedlo prověřování tohoto případu až do roku 2007. V tomto roce totiž byla založena stavební společnost zabývajících se výstavbou a prodejem domů.
Postupem času pod tuto mateřskou společnost postupně spadalo nejméně dalších sedmdesát dceřiných společností. Činnost této skupiny řídil jediný muž, přičemž funkci statutárních orgánů jednotlivých společností vykonávala osoba s ním spřízněná. Výstavba nemovitostí začala v rámci projektů v obcích Herink, Dolní Jirčany, Jesenice a zpočátku byla velmi úspěšná.
Činnost byla financována bankami a následně v některých případech i korporátními dluhopisy. Hodnota dluhopisů byla kryta hodnotou nemovitostí ve vlastnictví skupiny a vše fungovalo, jak má, tedy až do doby před rokem 2015, než došlo k vyplácení pravidelných úroků nebo splacení jistin. V té době přišel zlom ve finanční situaci skupiny a následující rok již byly některé dceřiné společnosti ze skupiny předluženy.
Přestože si byl muž ovládající skupinu špatného ekonomického stavu skupiny plně vědom, stejně jako člen statutárních orgánů společností, společně se dohodli na vydání dalších emisí dluhopisů. V letech 2015 až 2020 byly v České republice tak byly prodány dluhopisy v hodnotě 208 200 000,- Kč a ve Slovenské republice v hodnotě 6 725 000,- EUR (cca. 168 125 000 korun), které si zakoupilo celkem 535 upisovatelů.
Tito upisovatelé jsou v současné době poškozenými, jelikož jim nebyla vyplacena investovaná částka. I přes to, že u většiny společností ze skupiny nebylo vedeno účetnictví, aby nevyšla na povrch skutečná ekonomická situace skupiny, kriminalisté krajského ředitelství zjistili, jak bylo s finančními prostředky získanými z dluhopisů nakládáno. Peníze kolující na jejich účtech nebyly použity pouze na provoz skupiny a případnou výstavbu projektů, ale z části byly odčerpávány ve prospěch osoby ovládající skupinu a jí blízkých osob pro financování jejich životních potřeb a zálib.
Podle zjištění kriminalistů se jednalo o tzv. Ponziho schéma. Společnosti ze skupiny netvořily zisk, a ani tak neměly z čeho výnosy a případné jistiny vyplácet. Nově vydávanými emisemi dluhopisů získávaly finanční prostředky k úhradě předchozích závazků.
Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání dvou osob pro spáchání trestného činu podvod, za což v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest.
Informace o tom, jak investovat a čemu se vyvarovat lze najít i na stránkách ČNB.
