Pražští kriminalisté zadrželi skupinu deseti vysokoškoláků, kteří jakožto organizovaná skupina, účelovým způsobem zakrývali původ bezhotovostních finančních prostředků, původně pocházejících z podvodné trestné činnosti, kdy finanční prostředky byly od poškozených vylákány pod smyšlenými legendami od důvěřivých žen.
Část financí pak užívali pro vlastní potřebu a část posílali mimo území České republiky.
Kriminalisté 4. oddělení prvního policejního obvodu odhalili a prokázali organizovanou trestnou činnost desetičlenné skupiny vysokoškolských studentů z Prahy, kteří přijímali na své účty finance od podvedených žen. Podvedené si myslely, že vedou konverzaci se skutečným chirurgem na misi OSN v Jemenu, jemuž v dobré víře odeslaly své úspory s vidinou následné schůzky.
Pravda to však nebyla, a o své finance přišly. Podezření na možnou trestnou činnost kriminalistům oznámil Finanční analytický úřad, koncem října 2022. Detektivové v průběhu šesti měsíců prováděli analýzy tuzemských, zahraničních bankovních i nebankovních účtů, kdy zjistili, že část finančních prostředků ve výši bezmála půl druhého milionu putovala na účty těmto studentům, kteří finance dále posílali mimo republiku. Po necelých šesti měsících intenzivního prověřování zahájili kriminalisté v polovině dubna trestní stíhání deseti spoluobviněných osob, které byly v rámci rozsáhlé realizace zadrženy. Na zadržení se podílely i další kriminalistické články z Prahy I.
Deset obviněných je stíháno vazebně pro trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti, kdy v případě odsouzení jim hrozí několikaleté tresty odnětí svobody v rozmezí dvou až osmi let.
Modus operandi internetových podvodů s lékaři na misích, s vojáky, či dalšími je velice podobný. Přes sociální síť neznámý muž kontaktuje obvykle ženu, která veřejně uvádí svůj stav jako rozvedená, či nezadaná a představí se jako americký voják na misi v Afghánistánu, těžař na ropné plošině nebo lékař na misi OSN a další. Mezi obětí a podvodníkem pak probíhá čilá korespondence s jasným cílem vzbudit v ženě zájem. Oběť často podlehne slovům o zamilovanosti a uvěří lživé, ale stále fungující legendě, že aby se oba mohli setkat, musí podvodníkovi zaslat peníze na cestu. On samozřejmě finance má, ale nemůže se k nim z různých důvodů dostat. Tyto lži jsou často doprovázeny zdařilými fiktivními profily na sociálních sítích, za které se podvodníci vydávají.
Systém podvodného jednání je velice sofistikovaný a na své oběti je vyvíjen systematický psychologický tlak a i přesto, že oběť tuší, že by se mohlo jednat o podvodné jednání, požadavkům pachatele v mnoha případech vyhoví a peníze pošle.
Poté co došlo k vylákání financí od poškozených žen, popsaná skupina studentů je přímo obdržela na své bankovní účty a svojí činností se snažila zastřít jejich původ a usilovala o to, aby bylo podstatně ztíženo nebo znemožněno zjištění jejich původu.
