Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) realizovali v minulém týdnu rozsáhlou operaci zaměřenou proti organizované zločinecké skupině, které se podílela na krácení daně z přidané hodnoty.
Během akce bylo zadrženo 25 podezřelých osob. Následně kriminalisté obvinili 17 osob ze zločinů „účast na organizované zločinecké skupině“, „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“. Čtyři obviněné osoby byly vzaty do vazby.
V rámci realizace byly provedeny prohlídky v bydlištích podezřelých a prohlídky ve všech kancelářích užívaných skupinou po celé ČR. Při domovních prohlídkách byly nalezeny nelegálně držené střelné zbraně (které budou podrobeny znaleckému zkoumání), finanční hotovost české i zahraniční měny v řádech několika milionů korun, šperky a hodinky.
Trestné činnosti se organizovaná skupina osob měla dopouštět od srpna roku 2021 do současné doby jménem řady krycích společností tím, že vytvářela za provizi pro skupinu zájemců (spolupachatelů) fiktivní faktury a umožnila tak odběratelům fiktivního plnění zkrátit daň.
Jako předmět fiktivních plnění na fakturách pro odběratele měly být dle požadavků spolupachatelů uváděny zejména služby, např. zprostředkování související s agenturním zaměstnáváním. Zahrnutím fiktivních faktur do účetnictví odběratelských společností došlo ke zkrácení DPH, jinými slovy společnosti nelegálně „ušetřily“ na dani.
K zastření této činnosti byla založena celá řada bankovních účtů, na které měly být převáděny finanční prostředky. Ty následně měly být v hotovosti vybírány a vraceny zpět odesílatelům. Tímto jednáním podle našich závěrů docházelo k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Trestnou činností se obvinění měli obohatit o minimálně 30 milionů korun.
Na případu se intenzívně podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu a Generálního finančního ředitelství v rámci metody Daňová Kobra.
Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody až na 13 let.
Foto: Policie ČR
