Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) a příslušníci Celní správy České republiky v tomto týdnu provedli rozsáhlou operaci, při které zadrželi organizovanou skupinu osob, která měla od července 2016 do současné doby zkrátit daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob o více než 270 milionů korun.
Hlavní organizátoři měli skrytě ovládat několik obchodních společností, v nichž jako statutární orgány působily osoby fungující na principu tzv. bílých koní.
Přestože tyto společnosti nedisponovaly žádnými zaměstnanci, kancelářemi, či jiným obvyklým vybavením k zabezpečení běžné podnikatelské činnosti, měly vykazovat roční obraty v řádech desítek milionů korun. Obchodní transakce se podle závěrů kriminalistů skládaly ze zcela fiktivních obchodů a dále faktických obchodů s cigaretami a tato celá konstrukce měla sloužit pouze ke krácení daní (daně z přidané hodnoty a daně z příjmu právnických osob).
V rámci akce s krycím názvem PRADĚD (název u Celní správy – DROZD) byly na 60 místech celé České republiky (Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj a Plzeňský kraj) provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Do akce bylo nasazeno 110 policistů a 320 celníků.
V rámci této akce došlo k obvinění 24 osob (17 občanů ČR a 7 cizinců). Organizátoři této trestné činnosti jsou stíháni pro zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 odst. 1 alinea druhá, odst. 2 trestního zákoníku a zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1,2 písm. a) odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, spáchaný ve formě spolupachatelství.
Následně státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podala návrh na vzetí do vazby dvou hlavních organizátorů, který Obvodní soud pro Prahu 1 akceptoval.
Prověřování této věci vedli příslušníci Celní správy České republiky po dobu cca jednoho roku.
Při realizaci bylo rovněž provedeno rozsáhlé zajištění majetků obviněných osob v prozatímní výši cca 68 milionů korun (domy, byty, automobily, finanční prostředky, šperky a hodinky). Finanční šetření však dále pokračuje. Dále došlo k zajištění několika střelných zbraní (legálně i nelegálně držených).
Na případu s kriminalisty a celníky rovněž spolupracovala Finanční správa České republiky.
V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním organizátorům trest odnětí svobody až na 12 let.
Tisková zpráva Celní správy (plk. Ing. Martina Kaňková):
Pod krycím názvem DROZD zahájil odbor Pátrání Praha už vloni 28. srpna na základě oznámení Finančního úřadu pro hlavní město Prahu i vlastních operativních informací úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
Na razii, která proběhla v tomto týdnu na šedesáti místech v Praze, ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji, bylo nasazeno celkem 320 celníků a 150 vozidel. Společně s kriminalisty Národní centrály proti organizovanému zločinu překazili nelegální obchod s tabákovými výrobky.
V průběhu ročního šetření celníci zjistili, že organizovaná zločinecká skupina prostřednictvím uměle založených společností prováděla nákup tabákových výrobků, které následně prodávaly vietnamské komunitě především v západočeském pohraničí, a to bez prodejních dokladů. Poté tyto uměle vytvořené obchodní společnosti poskytovaly fiktivní faktury reálným obchodním společnostem, převážně pracovním agenturám, čímž si tyto společnosti fiktivními fakturami snižovaly daňový základ.
Hlavní organizátoři byli dva občané české národnosti, kteří byli již v minulosti prověřováni v rámci různých trestních řízení vedených Celní správou ČR. V průběhu šetření bylo zadokumentováno, že tito občané prostřednictvím dalších účelově zakládají či skupují obchodní společnosti, které jsou plátci DPH, nebo se jimi mohou urychleně stát. Za jednatele dosazovali osoby bez domova, nebo osoby sociálně slabé, které po provedení převodu společnosti založili na základě pokynů organizátorů bankovní účty, přičemž přístupové kódy předaly organizátorům, kteří prostřednictvím dalších osob nakládali s účty, resp. prováděli platby a vystavovali fiktivní faktury.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že hlavní organizátoři jsou nemajetní, bez řádného příjmu, přesto žili velmi nákladným životem v pronajatých bytech.
Hodnota zakoupených tabákových výrobků, které byly bez řádných prodejních dokladů prodány vietnamským obchodníkům, přesahuje 1 miliardu korun v základu daně. Tabákové výrobky měly mít obchodní společnosti ovládané hlavními organizátory ve skladech, přičemž žádné sklady neměly, ba ani žádné zaměstnance.
Zadokumentovaná škoda na DPH a na dani z příjmu právnických osob je v současné době 270 milionů korun. Ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem celníci zajistili na účtech zadržených osob 32 milionů korun. Při domovních prohlídkách našli hotovost ve výši bezmála devíti milionů korun, 35 000 USD, 28 000 EUR, tisíc KUNA, akcie za čtyři miliony korun, šperky, hodinky, zlaté mince, mobilní telefony, umělecké dílo, střelnou zbraň a sedm motorových vozidel.
Foto: Policie ČR
