Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ SKPV) v úzké spolupráci a ve společném vyšetřovacím týmu s policejním orgánem Slovenské republiky Národná centrála osobitných druhů kriminality Policajného zboru Slovenskej republiky (NCODK) zahájili v minulých dnech rozsáhlou operaci, která se týká provozování podvodných internetových platforem a call center vystupující pod obchodním názvem SEIF.DAO a SEIF.DAO.FINANCE a SEIF.FINANCE.
Prostřednictvím těchto platforem byly nabízeny výhodné investice do kryptoměn, které však nebyly realizovány.
Během akce byla provedena na území České a Slovenské republiky řada domovních prohlídek i prohlídek jiných prostor, přičemž bylo zadrženo několik osob a zajištěn majetek v podobě finančních prostředků, kryptoměn, vozidel a nemovitostí v řádech milionů korun.
Policisté na území obou států zahájili trestní stíhání 8 fyzických osob a 2 právnických osob pro trestné činy podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, zjištěná škoda se pohybuje v řádech stovek milionů korun a počet poškozených přesáhl tisíc. Celkem 6 obviněných osob vzal soud do vazby.
Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze a Krajská prokuratúra v Bratislavě. V případě odsouzení hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na 10 let.
Na případu se intenzívně podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu, EUROPOLu a EUROJUSTu.
Kriminalisté NCOZ opakovaně doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s nápadně výhodnými investicemi svých finančních prostředků, především do kryptoměn.
