Kriminalisté z Územního odboru Policie ČR v Ústí nad Labem zahájili trestní stíhání 39leté ženy z Ústí nad Labem, která měla prostřednictvím bitcoinmatů převádět vysoké částky peněz pocházejících z podvodné trestné činnosti. Žena byla v listopadu 2024 zastavena policistou v obchodním centru v Teplicích poté, co byla spatřena při vkládání hotovosti do bitcoinmatu.
U sebe měla 187 500 korun, přičemž dalších 24 tisíc korun již stihla do zařízení vložit. Hotovost následně vydala policii. Prověřování prokázalo, že obviněná dlouhodobě přijímala na bankovní účty své matky a nezletilého syna finanční prostředky od různých žen z celé republiky. Tyto ženy byly následně vyslechnuty a shodně uvedly, že o této ženě nic nevědí a peníze zasílaly na základě manipulativních zpráv neznámých pachatelů, často vystupujících pod legendami jako „lékař na misi“, „americký voják“ či „cizinec v nouzi“.
Jedná se o typické schéma tzv. romance scam. Obviněná přiznala, že byla v kontaktu s osobami vystupujícími jako „Roland“ – údajný lékař v Jemenu – a „Joe Cross“ – údajný manažer pracující s bitcoiny. Tito muži ji instruovali, aby jim umožnila využít účty rodinných příslušníků, vybírala z nich přijaté finanční prostředky a následně je vkládala do bitcoinmatů. Za svou činnost měla dostávat provizi.
Kriminalisté zjistili, že na účet její matky bylo zasláno celkem 466 500 korun, na účet jejího syna pak dalších 190 tisíc korun. Všechny tyto peníze žena postupně vybrala v bankomatech a prostřednictvím bitcoinmatů odeslala na neznámé kryptoměnové peněženky. Takové transakce jsou prakticky nedohledatelné.
Policie kvalifikovala jednání ženy jako zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2 a 3 trestního zákoníku, za který jí hrozí až deset let odnětí svobody.
