Ve zkratce by se dalo napsat, že nelze přijít o peníze, které fyzicky držíte v ruce poté, co Vás někdo pod jakoukoli historkou donutil je vybrat, tedy, pokud je stejně jako v tomto případě následně nevložíte do bitcoinmatu.
Další případ podvodného vylákání peněz z důvěřivé ženy (1945) se odehrál v průběhu uplynulých měsíců a mají ho na stole pražští kriminalisté. Oznamovatelku v polovině října kontaktovala falešná bankovní úřednice paní Š. z Liberce ohledně čtvrt milionového úvěru, který si oznamovatelka prý chtěla vzít a kvůli kterému měla být i osobně na pobočce v Liberci. Falešná úřednice dodala, že v listinách vidí další její žádost o úvěr tentokrát na pobočce v Teplicích z konce září. Následně přidala trumfy v podobě jména, příjmení poškozené i čísla jejího občanského průkazu, které měla při úvěrech uvést. A pokud poškozená nikde nebyla, jak sama uvádí, tak se bude jednat o trestný čin, poté byl telefonát ukončen.
Poškozená paní Š uvěřila, že by její peníze mohly být v ohrožení a čekala, co se bude dít. Během okamžiku ji kontaktoval kolega paní Š, uvedl se jako pracovník bezpečnostního oddělení banky pan Tomáš a poškozené sdělil, že se dozajista jedná o trestný čin zneužití bezpečnostních údajů, ale ví, jak z toho ven a rád pomůže, aby o peníze nepřišla. Žena uvěřila podruhé a s Tomášem přes telefon ochotně spolupracovala. Poradil, aby si nainstalovala aplikaci Viber, prostřednictvím které budou komunikovat, a hovor ukončil. Po chvíli volal ze stejného čísla jiný muž, který se představil jako David a uvedl, že Tomáš se musí věnovat jiné zákaznici se stejným problémem.
David mluvil perfektně česky a navrhl ženě dvě možnosti. Buď si zablokuje účty, ale odblokování muže trvat sedm měsíců až sedm let, než se to všechno vyřeší, anebo vybere všechny peníze a bude je posílat přes BITCOINMAT do centrály, která za tímto účelem vytvoří reverzní účty na poškozenou. Ty pak prověří bankéř s prověrkou číslo tři a následně jí budou vráceny na účet i s úroky. Žena uvěřila potřetí, a protože bez peněz být nemohla, vybrala si raději druhou možnost.
V následujících dnech odeslala prostřednictvím bitcoinmatu bezmála pět a půl milionu korun, za telefonní asistence pana Davida, který ji instruoval a posílal prostřednictvím Viberu další a další QR kódy. Pokud byl překročen finanční limit pro vkládání do bitcoinmatu, byla žena nasměrována k bitcoinmatu v jiné části Prahy.
Případ je prověřován pro podezření z trestného činu podvod, za což hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.
Prevence se zdá být jednoduchá, nejlépe je podezřelý hovor ukončit, nijak dál nekomunikovat a informace si ověřit přímo ve svém peněžním ústavu. Bohužel stále se najdou poškození, kteří těmto podvodníkům uvěří a nenávratně pošlou všechny své životní úspory do neznáma prostřednictvím bitcoinmatu. Zaměstnanci v bankovnictví prostřednictvím mobilních aplikací nekomunikují, stejně tak nikdy nepožadují provést takovéto transakce, tedy, aby kdokoli zrušil účet a vybrané peníze kamsi odeslal.
