Policejní komisař začátkem ledna 2025 zahájil trestní stíhání čtyřiceti čtyř leté ženy z Klatovska, které sdělil obvinění ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Žena byla v průběhu roku 2022 oslovena neznámým mužem prostřednictvím sociální sítě Facebook, který jí nabídl přátelství.
Po navázání přátelství probíhala běžná komunikace mezi mužem a ženou přibližně jeden rok. Žena znala muže pouze z facebookového profilu a neměla o něm žádné bližší informace. Po téměř roční komunikaci muž, který se měl nacházet v zahraničí, požádal ženu o přeposlání peněz pro své přátele přes její bankovní účty.
Tímto vše začalo a žádostí o převody začalo přibývat. V době od konce října 2023 do začátku května 2024 žena provedla desítky převodů peněz, kdy se především jednalo o tisícové ale i desetitisícové částky.
Platby prováděla na tuzemské a zahraniční účty, přičemž za uvedené období převedla peníze v hodnotě téměř 1,2 milionu korun. Za svou přátelskou výpomoc si žena pro své účely ponechala přes 50 tisíc korun jako odměnu.
Žena, aniž by si uvědomila, že se vystavuje postihu za protiprávní jednání, se stala tzv. bílým koněm. Při prováděných bankovních transakcích nezjišťovala původ finančních prostředků, důvod jejich přeposílání a vše brala jako přátelskou pomoc.
V případě, že soud uzná ženu vinnou, hrozí jí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
